Ostatnio najbardziej popularnym pytaniem od Was, Moi Drodzy Czytelnicy, a także od wielu polskich przedsiębiorców, z którymi rozmawiałem, wraz z pytaniem prowadzenia biznesu na Ukrainie jest pytanie o weryfikację potencjalnego partnera biznesowego na Ukrainie.
Pytacie mnie zarówno o źródła informacji o nieruchomości, statusie finansowym, jak o potrzebie najbardziej dokładnej weryfikacji ukraińskich firm.
Zacznę od drugiego pytania. Moim zdaniem istotna potrzeba takiej weryfikacji pojawia się przed nawiązaniem relacji handlowych (export-import) z ukraińską spółką, a także w przypadku podpisania umowy z dystrybutorem produktów na Ukrainie.
Przed zawarciem jakichkolwiek transakcji biznesowych warto dokładnie prześwietlić wiarygodność potencjalnego kontrahenta i mieć pewność w tym, iż współpraca z ukraińskimi firmami będzie przewidywalna i chroniona od niespodziewanych dla Was kroków ze strony ukraińskiego partnera. W przypadku podjęcia decyzji o zakupie firmy na Ukrainie, wstępna weryfikacja jest konieczna!
Źródłem weryfikacji na Ukrainie służy około 150!!! otwartych rejestrów (baz danych), gdzie można uzyskać informacje i sprawdzić wiarygodność partnera biznesowego, posiadając jedynie nazwę firmy lub kod EDRPOU.
Cóż, poniżej kilka słów o najczęściej używanych rejestrach, praktycznej weryfikacji i znalezionych informacjach.
WERYFIKACJA OGÓLNYCH INFORMACJI O UKRAIŃSKIEJ SPÓŁCE I WŁAŚCICIELACH
A. Jednolity krajowy rejestr osób prawnych, osób fizycznych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych
Z rejestru można uzyskać następujące informacje:
- Data rejestracji firmy
- Dane kontaktowe
- Lista założycieli (uczestników)
- Upoważnione osoby (założyciel, kierownik, dyrektor)
- Beneficjent (beneficjenci) kontrahenta
- Rodzaje działalności (z określeniem podstawowej działalności)
- Wysokość, podział kapitału zakładowego
- Dane o poszczególnych poddziałach (oddziałach)
- Informacje o kontrahencie i postępowaniach upadłościowych, sanacyjnych
- Data wszczęcia postępowania egzekucyjnego
B. Jednolity krajowy rejestr osób, które dopuściły się korupcji – rejestr ten pomoże zweryfikować informacje na temat osób pociągniętych do odpowiedzialności za korupcję, odpowiednie decyzje sądowe, a także kary dyscyplinarne za przestępstwa korupcyjne.
WERYFIKACJA MAJĄTKU UKRAIŃSKIEJ FIRMY I JEJ WŁAŚCICIELI
- Krajowy rejestr rzeczywistych praw do nieruchomości, zawierający informacje o posiadanej nieruchomości kontrahenta.
- Krajowy rejestr kredytów hipotecznych zawiera bazę obciążeń i zmieniających się warunków obciążenia nieruchomości hipoteką, cesję praw z polisy do kredytu hipotecznego, przekazanie, anulowanie i podstawy wniesionych zmian do rejestru.
- Jednolity rejestr zakazu alienacji nieruchomości zawiera informacje na temat obciążenia nieruchomości, co może świadczyć o alienacji na areszt majątku nieruchomego, zastawie podatkowym, którego przedmiotem jest nieruchomość i inne obciążenia.
- Publiczna Mapa Katastralna Ukrainy – zawiera informacje o prawach własności na budynki i grunty. Wyszukiwanie odbywa się poprzez lokalizację działki lub jej numer katastralny.
- Jednolity rejestr Krajowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zawierający informacje o rejestracji pojazdów i właścicielu: osobie fizycznej lub prawnej (wyciąg). Wyszukiwanie odbywa się poprzez nazwę lub kod EDRPOU (dla osób prawnych), imię/nazwisko lub IPN (dla osób fizycznych).
SPRAWDZANIE INFORMACJI O ZALEGŁOŚCIACH FIRM I POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH
- Jednolity rejestr orzeczeń sądowych
Ten rejestr ujawnia udział kontrahenta w postępowaniach sądowych, co z kolei świadczy o uczciwości kontrahenta i wykonaniu swoich zobowiązań.
- Jednolity rejestr państwowy postępowań egzekucyjnych
Przy pomocy tego rejestru można sprawdzić otwarte postępowania egzekucyjne kontrahenta, a posiadane informacje pomogą zrobić pierwsze wnioski. Wyszukiwanie odbywa się na podstawie kodu EDRPOU lub nazwy firmy.
- Rejestr przedsiębiorstw, instytucji, organizacji mających zaległe wynagrodzenia dostępny na stronie internetowej Państwowej Służby Ukrainy ds. pracy.
- Informacje o sprawach upadłościowych
W tym rejestrze można sprawdzić informacje o rozpoczęciu sprawy o bankructwie kontrahenta.
SPRAWDZANIE INFORMACJI PODATKOWYCH
Informacje o nie/posiadaniu długów podatkowych sprawdza się na stronie internetowej Państwowej służby fiskalnej w zakładce Dowiedz się więcej o swoim partnerze biznesowym. Wyszukiwanie odbywa się w bazie danych na podstawie kodu EDRPOU (dla osób prawnych), numeru IPN (dla osób fizycznych) lub nazwy. Otrzymuje się dostęp do:
- Rejestru osób wykonujących transakcje towarowe
- Rejestru podatników VAT
- Rejestru wniosków o zwrot kwoty refundacji budżetu
- Rejestru faktur podatkowych i obliczeń rozliczeniowych, których rejestracja została zawieszona
- Rejestru wniosków ratalnych, wniosków o odroczenie zobowiązania pieniężnego lub długu podatkowego.
Życzę Wam wiarygodnych kontrahentów na Ukrainie – przetestowanych w czasie lub za pomocą rejestrów publicznych! 🙂
***
_____________
POWER. LOYALTY. PROFESSIONALS.
Wyniki tegorocznego rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej wskazują, że Ukraina poprawiła swoją pozycję – zajęliśmy 71. miejsce i awansowaliśmy o 5 pozycji w stosunku do 2017 r.
25 października miałem zaszczyt reprezentować naszą Kancelarię Prawną
To kolejny znaczący dzień dla ukraińskiego prawa korporacyjnego! Dziś, 18 października, Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w drugim czytaniu Kodeks postępowania upadłościowego. Określa on warunki i procedury przywrócenia wypłacalności podmiotu dłużnika – osoby prawnej oraz upadłości w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. A także przywrócenia wypłacalności osoby fizycznej.
Prezydent Ukrainy podpisał Ustawę „O zmianie niektórych przepisów Ukrainy o atrakcyjności inwestycyjnej obiektów energetyki odnawialnej”. Zgodnie z jej treścią zostaną udoskonalone normy prawodawstwa mające aktywizować rozwój energetyki odnawialnej, zwłaszcza wyprodukowanie energii elektrycznej z energii wiatrowej. Wdrożenie dokumentu będzie sprzyjać wyeliminowaniu barier administracyjnych. A także zwiększeniu przejrzystości ustawodawstwa w rozwoju miast i alternatywnych źródeł energetyki.
